講義概要

e-fraud は、ACFE (公認不正検査士協会) が定める公認不正検査士の資格取得に必要な知識領域を基に、日本トップクラスの専門家が監修して制作された、不正対策に取り組む方のための総合的な学習コースです。

「会計」「法律」「不正調査」「不正防止」の全4コースで構成されており、経営陣や、管理職、現場の担当者まで、幅広い方が不正対策を効率よく学習できます。

この「法律」コースでは、法律に抵触する行為や、不正調査に関わる法律について学びます。法律関連は、弁護士の支援を受けられるとしても、ある程度の知識を有することは不正調査に必要不可欠です。ヒアリング時の法的な注意点、証拠書類収集、日本版司法取引制度、刑事・民事裁判制度などを含めた不正調査においての法制度を解説します。

講義内容

• 第１章　不正に関わる日本の法制度概論
• 第２章　刑事裁判制度（前半：起訴前手続き）
• 第３章　刑事裁判制度（後半：起訴後手続き）
• 第４章　独占禁止法
• 第５章　外国公務員贈賄（含FCPAほか）
• 第６章　会社法と不正 ~役員及び従業員の責任について~
• 第７章　会社法上の不正に関する責任の典型的な類型と具体例
• 第８章　金融商品取引法と不正
• 第９章　金融商品取引法上の不正に関する典型的な類型と具体例
• 第１０章　民事裁判制度（民事訴訟）
• 第１１章　不正調査に関わる法律